Métodos de combate contra el lavado de activos
- Fortalecimiento del marco legal y regulatorio: Implementar leyes robustas que tipifiquen los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, asegurando que sean compatibles con estándares internacionales como los establecidos por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
- Capacitación y sensibilización: Promover la formación de funcionarios públicos, entidades financieras y empresas privadas para que reconozcan señales de alerta y sepan cómo actuar frente a estos riesgos.
- Inteligencia y cooperación internacional: Establecer alianzas sólidas entre países para el intercambio de información, seguimiento de transacciones sospechosas y localización de redes delictivas.
- Supervisión y control financiero: Imponer medidas estrictas en bancos, casas de cambio, cooperativas y otros actores del sistema financiero para detectar y reportar actividades sospechosas.
- Tecnología e innovación: Utilizar herramientas tecnológicas avanzadas como análisis de datos e inteligencia artificial para identificar patrones inusuales y evitar brechas en los sistemas.
- Sanciones ejemplares: Aplicar penalidades significativas a quienes participen en estas actividades ilícitas, tanto a nivel individual como organizacional.
